Qué documentos se necesitan para verificar un e-Wallet de empresa?

En este artículo explicaremos los pasos que hay que seguir para enviar la solicitud con el fin de que la revise nuestro equipo. Una vez su cuenta haya sido revisada y verificada, ¡podrá empezar a usarla y hacer y aceptar pagos!

Cuando abra el menú de Configuración – Verificación de Cuenta, verá que su email y número de teléfono ya estarán confirmados.

Para completar la verificación tiene que subir un conjunto de documentos y completar el cuestionario de actividad financiera.

Una vez haya llevado a cabo los siguientes pasos, puede enviar su solicitud para la verificación haciendo clic en Enviar.

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Vamos a los seguientes pasos:

  1. Confirmación de identidad:

Se le pedirá que facilite los siguientes datos y documentos para el representante de la empresa (ese será probablemente usted, si se registró para obtener un monedero ePayments).

(1A) Nacionalidad

(1B) Número del documento de identidad y con su fecha valida(para el documento que ha facilitado)

(1C) Una copia escaneada de un Documento de identidad como:

  • Pasaporte;
  • Permiso de conducir (ambos lados);
  • Documento nacional de identidad (ambos lados).

    El documento debe ser válido y contener:
    - nombre y apellido;
    - fecha de nacimiento;
    - fotografía;
    - número de referencia del documento;
    - fecha de emisión;
    - fecha de expiración;
    - país de emisión;
    - firma (en el pasaporte).

Una vez hecho, haga clic en 'Guardar'

 

  1. Confirmación de los datos de la empresa:

(2A) Documentos corporativos:

(2A.1) Certificado de Incorporación/Registro/fundación

se trata de un documento legal relacionado con la fundación de una empresa o corporación. Es una licencia para formar una corporación que está expedida por el gobierno, el estado o, en algunas jurisdicciones, por entidades no gubernamentales.

(2A.2) Memorándum & Artículo de la asociación /Estatutos/Acuerdo de asociación

El memorándum  de la asociación es el documento que establece la empresa y los artículos de la asociación establecen como se administra la empresa, cómo se lleva y qué tipo de propiedad tiene. Los artículos de asociación, por tanto, incluirán las responsabilidades y potestades de los directores y los medios por los que los miembros ejercen control sobre el grupo de directores.

(2A.3) Certificado de accionistas y registro

Un certificado de participaciones es un documento escrito a nombre de una corporación que sirve como prueba legal de la propiedad del número de participaciones indicado. Al certificado de participaciones también se le llama certificado de acciones.

Un registro de accionistas es una lista de propietarios activos de las participaciones o acciones de una empresa, actualizado constantemente. El registro de accionistas requiere que cada accionista actual esté registrado en él. El registro incluye el nombre de cada persona, su dirección, y el número de acciones en posesión.

(2A.4) La estructura de la compañía para mostrar la estructura de accionistas

Una estructura de accionistas es el porcentaje de propiedades y el porcentaje de derechos de voto que tienen los diferentes accionistas. La estructura de la compañía se puede enviar en el membrete o en un formato libre.

(2A.5) Registro de directores

El registro de directores es una lista de los directores elegidos por los accionistas, y generalmente se guarda en el libro de actas de la empresa.

(2A.6) Lista de firmantes autorizados

Un firmante autorizado es un representante con poder para firmar un acuerdo (el presidente del consejo y director general, el presidente, el vicepresidente superior y el director financiero y cualquier ejecutivo o vicepresidente superior)

(2A.7) Declaración de fideicomiso (si existe)

Una declaración de fideicomiso, también llamada escritura fiduiciaria, es un documento jurídicamente vinculante que registra los acuerdos financieros entre los copropietarios de una propiedad y cualquier que tenga intereses financieros en la propiedad. Una declaración de fideicomiso confirma la verdadera posesión de una propiedad en las proporciones en las que contribuye cada parte.

 

(2B) Documentos sobre el/los director/es y los accionistas que posean más del 25% de las acciones

(2B.1) Documentos de identidad:

  • Pasaporte;
  • Permiso de conducir (ambos lados);
  • Documento nacional de identidad (ambos lados).

(2B.2) Documento de no más de 6 meses de antigüedad que constituya una ‘Comprobante de dirección’:

  • Factura de servicios (gas, agua, electricidad, teléfono de línea fija, internet);
  • Extracto bancario con una lista de transacciones;
  • Declaración de la hipoteca;
  • Certificado de registro de votante / registro de rol electoral (no una tarjeta de votante);
  • Correspondencia emitida por el gobierno (declaraciones de impuestos / evaluaciones fiscales).

 

El documento debe cumplir los siguientes requisitos:
- tener menos de seis meses;
- estar relacionado con una dirección fija;
- contener su nombre;
- contener el nombre de la empresa que proporcionó este documento.

Aceptamos fotografías, copias escaneadas de documentos y archivos electrónicos originales en formato PDF. Las fotografías / copias escaneadas deben ser de alta calidad y en color, el documento de la fotografía / copia escaneada debe proporcionarse en su totalidad.

⚠Importante: Aceptamos documentos solo en alfabeto latino o cirílico. Para otros casos, proporcione una traducción notariada en inglés de su documento.

Por favor, tenga lo siguiente en cuenta:

Si el 25% de la empresa es propiedad de una entidad matriz o dominante, tendrás que repetir los pasos (2A) y (2B) para la entidad propietaria y sus accionistas.

 

  1. Dirección residencial

Se le pedirá que introduzca los siguientes datos para el representante de la empresa (el cual tiene acceso al e-Wallet de ePayments)

Información de la dirección residencial.

Documento de no más de 6 meses de antigüedad que constituya una ‘Prueba de dirección’:

  • Factura de servicios (gas, agua, electricidad, teléfono de línea fija, internet);
  • Extracto bancario con una lista de transacciones;
  • Declaración de la hipoteca;
  • Certificado de registro de votante / registro de rol electoral (no una tarjeta de votante);
  • Correspondencia emitida por el gobierno (declaraciones de impuestos / evaluaciones fiscales).
  1. Cuestionario sobre actividad financiera

Por favor, especifique  con precisión y detalle esta información, ya que ello minimizará la posibilidad de que tengamos que clarificar ciertos asuntos por nuestra parte y le ayudará a empezar a utilizar su cuenta tan pronto como sea posible.

 

  1. Enviar una solicitud

Tras completar todos los pasos arriba descritos, por favor, haga clic en ‘Enviar’.

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¡Felicitaciones! Ha completado todos los pasos.

Revisaremos su solicitud en 3 días laborables y le contestaremos con el resultado. Para obtener esa visualización, por favor, acuda a la pestaña de ‘Ayuda’ en su cuenta ePayments, o preste atención a los emails enviados desde support@epayments.com

Tenga en cuenta que dependiendo de los documentos y los datos que ha facilitado, podríamos requerirle más documentos.

Si surge alguna pregunta o dificultad al realizar cualquier paso, por favor, contacte con nosotros directamente a través de la sección ‘Ayuda’ o escríbanos a support@epayments.com.