Qué documentos se necesitan para verificar un e-Wallet de empresa?

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En este texto le explicaremos qué documentos se necesitan para registrar un e-Wallet de empresa en nuestro sistema.

Si es un empresario individual, puede encontrar la lista de documentos para la verificación aquí.

Ahora bien, necesitará:

   1. Documentos de la empresa:

  • Certificado de Incorporación/Registro/Formación:
  • Memorándum & Artículos de Asociación/Estatutos/Acuerdo de asociación;
  • Información de los directores de la empresa y accionistas (Registros/Actas de reunión/Declaración anual/certificados compartidos).
⚠ Importante: Si no está seguro de ti un documento es válido, o tiene otras preguntas, por favor, escríbanos.
 
2. Documentos sobre el/los director/es y accionista/s que tienen más del 25% de participación y el representante autorizado a cuyo nombre está registrada la cuenta:
  • Documento que confirma la identidad:
    - pasaporte internacional (la página principal del pasaporte con fotografía); 
    - documento de identidad (copias de ambas caras);
    carné de conducir (para ciudadanos europeos);
    - pasaporte interno (incluyendo la página de registro).
  • Una copia del documento que confirma la dirección de residencia:
    - una factura de suministros (de electricidad, gas o línea de teléfono) que no tenga más antigüedad de 3 meses;
    - un extracto bancario o de la tarjeta de crédito que tenga no más de 3 meses. 
⚠ Importante: Las copias de los documentos subidos debe satisfacer los siguientes requisitos:
  • las copias deben ser en color, sin recortar y escaneadas con una resolución no menor de 300 dpi;
  • el tamaño del archivo no debe exceder 10 MB;
  • formatos aceptados: jpg, jpeg, png, pdf;
  • se aceptan tanto copias escaneadas como fotografías de los documentos.

Dependiendo de los documentos subidos y la estructura organizativa de la empresa, podríamos solicitar documentos adicionales.

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