Documentos para verificación de cuenta corporativa

Para verificar una cuenta corporativa necesitará:

  • documento que confirman la identidad del titular de la cuenta y las identidades de las personas clave de la empresa (directores, últimos beneficiarios, signatarios)
  • documento que confirman la dirección del titular de la cuenta y las direcciones de las personas clave de la empresa (directores, últimos beneficiarios, signatarios)
  • documentos de la empresa

🛈 Aceptamos documentos en alfabeto latino o cirílico. De otro modo, tendrá que adjuntar una traducción notariada al original.

 

Documento de confirmación de identidad

Para verificar su identidad, debe subir uno de los siguientes documentos:

  1. Pasaporte (página principal con fotografía)
  2. Carnet de conducir (ambos lados)
  3. Documento de identidad (ambos lados)

El documento debe estar vigente y contener la siguiente información:

  • nombre y apellido
  • fecha de nacimiento
  • foto
  • número de documento
  • fecha de emisión
  • fecha de caducidad
  • país de emisión
  • firma (en el pasaporte)

 

Documento que confirme la dirección

Para verificar su dirección, debe subir uno de los siguientes documentos:  

  1. Factura de suministros (gas, agua, electricidad, línea de teléfono)
  2. Extracto bancario con un historial de transacciones (los extractos de la tarjeta no se aceptan)
  3. Extracto de la hipoteca (préstamo hipotecario)
  4. Certificado de registro de votante (pero no de las tarjetas de voto)
  5. La correspondencia emitida por el gobierno desde la jurisdicción del solicitante (devoluciones de impuestos/declaraciones de impuestos)

El documento no deber ser más antiguo de 6 meses y contener la siguiente información: 

  • dirección residencial permanente
  • nombre y apellido
  • nombre de la organización que emite el documento

 

Documentos de la empresa

Debe subir los siguientes documentos de la empresa:

  1. Certificado de Incorporación
  2. Memorándum y Artículos de Asociación
  3. Registro de los Directores
  4. Registro de Accionistas
  5. Declaración fiduciaria (si la hay)
  6. Estructura de la compañía que muestre la estructura de accionistas
  7. Lista de firmantes autorizados

Certificado de Incorporación

Este es un documento que confirma el registro de la empresa. El país de registro, la fecha de su constitución y el número de registro de la empresa figuran en él.

Memorándum y Artículos de Asociación

Es un conjunto de reglas que establecen las metas, objetivos de la empresa, sus actividades, su sistema de administración y órganos, activos, distribución de los beneficios, procedimientos de liquidación y reorganización, etc.

Registro de los Directores

Una lista de los directores que son accionistas de la empresa.

Registro de Accionistas

Una lista de accionistas de la empresa registrados en la que se indica la cantidad, el valor nominal y los tipos de acciones que poseen, formulada en cualquier fecha y que permita identificar a los propietarios.

Declaración fiduciaria (si procede)

Una declaración escrita por un accionista nominal que sea el propietario formal de las acciones de la empresa y que reconozca el derecho del beneficiario a recibir ingresos de las actividades de la empresa, el derecho de votar en decisiones sobre las actividades de la empresa y el derecho de disponer de las acciones de la empresa.

Estructura de la empresa que muestre la estructura de accionistas

Un documento en que se indicar la estructura de la propiedad y cuotas con derechos a voto de varios socios. La estructura de la compañía puede facilitarse en forma de documento con un sello o en cualquier otro formato.

Lista de firmantes autorizados

Una lista de personas autorizadas para firmar documentos en nombre de la empresa (e.g., presidente del consejo, director general, presidente, vicepresidente ejecutivo superior, director financiero y cualquier ejecutivo o vicepresidente ejecutivo superior).

 

Requisitos generales para los documentos subidos

Aceptamos fotos y copias escaneadas de documentos, así como documentos en formato electrónico.

  1. Formatos permitidos: JPG, JPEG, PNG, PDF*
  2. Tamaño máximo del archivo: 30 MB
  3. Imágenes:
  • debe estar en color
  • no debe estar borrosa
  • no debe estar oscurecida o iluminada
  • no debe estar cubierta
  • las cuatro esquinas del documento deben ser visibles

*Por favor, tenga en cuenta: si su documento es electrónico, no necesita ser impreso ni fotografiado/escaneado — tan solo súbalo en el formato PDF original.