Какие документы нужны для верификации корпоративного кошелька

В этой статье мы опишем шаги, необходимые для подачи заявки на верификацию. Как только заявка будет рассмотрена и аккаунт станет верифицированным, вы сможете использовать его для отправки и получения платежей.

Открыв страницу Настройки, пункт Верификация счета, вы увидите, что номер и e-mail уже подтверждены.

Для завершения верификации осталось добавить набор документов и заполнить анкету о финансовой активности.

Завершив эти шаги, отправьте заявку, нажав кнопку Отправить.

mceclip2.png

 

 

 

Рассмотрим эти шаги:     

     1. Подтверждение личности:

⚠Важно: Мы можем принять документы только на латинице и кириллице. В иных случаях просим предоставить нотариально заверенный перевод документа на английский язык.

Система запросит следующие данные о представителе компании.

(1а) Страна гражданства

(1б) Номер и срок действия документа, удостоверяющего личность

(1в) Копия документа, удостоверяющего личность. Можно предоставить один из следующих документов:

  • Заграничный паспорт;
  • Водительское удостоверение (обе стороны);
  • ID карту (обе стороны).

После загрузки документов и указания данных нажмите Сохранить.

Документ должен быть действительным и содержать следующую информацию:
- имя и фамилию;
- дату рождения;
- фотографию;
- номер документа;
- дату выдачи;
- дату истечения срока действия документа;
- страну, выдавшую документ;
- личную подпись (в заграничном паспорте).

2. Подтверждение данных компании:

(2A) Корпоративные документы:

(2A.1) Сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation/Registration/Formation) 

Это официальный документ, который подтверждает факт регистрации компании. Содержит информацию о стране регистрации, дате основания и регистрационный номер компании.

(2A.2) Устав компании (Memorandum & Articles of Association/By Laws/Partnership
Agreement)

Свод правил, регулирующих цели, задачи компании, предмет ее деятельности, систему и органы управления, имущество, распределение прибыли, порядок реорганизации и ликвидации и другие вопросы жизни компании.

(2A.3) Сертификат акционера и реестр акционеров

Акция - сертификат, свидетельствующий о праве собственности акционера на долю в компании или другой подобной организации.

Реестр акционеров - это список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категорий типов принадлежащих им акций, составленный на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество, категории и типы принадлежащих им акций.

(2A.4) Структура владения компанией

Структура владения компанией – это документ, содержащий процент владения и процент прав голоса, принадлежащих различным акционерам. Структура компании может быть представлена в виде документа с печатью или в произвольном формате.

(2A.5) Реестр директоров

Это список директоров, избранных акционерами компании.

(2A.6) Перечень лиц, имеющих право подписи документов компании

Это список лиц, имеющих право подписывать документы от лица компании (например, председатель правления, главный исполнительный директор, президент, старший вице-президент, финансовый директор и любой исполнительный или старший вице-президент).

(2A.7) Трастовая декларация (если имеется)

Трастовая декларация представляет собой изложенное в письменной форме заявление номинального акционера о том, что он является всего лишь формальным владельцем акций компании и признает за бенефициаром право получать доход от деятельности компании, право голоса при решении вопросов деятельности компании и право распоряжаться акциями компании.

(2Б) Документы на директора(ов), акционера(ов), которые владеют больше 25% акций:

(2Б.1) Документы, удостоверяющие личность:

  • Заграничный паспорт;
  • Водительское удостоверение (обе стороны);
  • ID карту (обе стороны).

(2Б.2) Документ, подтверждающий адрес:

  • Счет на оплату коммунальных услуг (газ, вода, электричество, домашний телефон или домашний Интернет);
  • Выписка по банковскому счету со списком транзакций;
  • Выписка по ипотечному счету;
  • Свидетельство о регистрации в качестве избирателя;
  • Государственная корреспонденция (уведомление о начислении\возврате налога или сбора).

Документ должен соответствовать следующим требованиям:
- быть не старше шести месяцев;
- содержать постоянный адрес проживания;
- содержать имя и фамилию;
- содержать название организации, выдавшей документ.

Мы принимаем фотографии, скан-копии документов, а также электронные файлы в оригинальном PDF-формате. Фотографии/скан-копии должны быть качественными и цветными, документ на фотографии/скан-копии должен быть представлен в полном размере.

 

Обратите внимание:
Если 25% компании принадлежит холдинговой компании, то вам будет необходимо предоставить документы из пунктов (2А) и (2Б) также на эту компанию и ее акционеров.

 

3. Адрес проживания

Вам нужно предоставить следующие данные на представителя компании (лица, на чье имя регистрируется кошелек ePayments):

Информация об адресе проживания,

Документ, подтверждающий адрес, не старше 6 месяцев:

  • Счет на оплату коммунальных услуг (газ, вода, электричество, домашний телефон или домашний Интернет);
  • Выписка по банковскому счету со списком транзакций;
  • Выписка по ипотечному счету;
  • Свидетельство о регистрации в качестве избирателя;
  • Государственная корреспонденция (уведомление о начислении\возврате налога или сбора).   

4. Анкета о финансовой активности

Указывайте информацию наиболее полно и точно, это минимизирует возможность уточняющих вопросов с нашей стороны и поможет вам быстрее приступить к использованию аккаунта.

 

5. Отправка заявки на верификацию

Все пункты успешно заполнены и заявку можно отправить. 

mceclip26.png

Поздравляем! Вы успешно завершили все шаги. 

Мы рассмотрим вашу заявку в течение 3 рабочих дней и вернемся к вам с информацией о том, как продвигается рассмотрение. Чтобы посмотреть новости, зайдите на страницу "Служба поддержки" в вашем личном кабинете, или следите за уведомлениями на вашей электронной почте от support@epayments.com 

В зависимости от предоставленной информации и организационной структуры компании могут быть запрошены дополнительные документы и данные.

 

Если у вас возникли вопросы или трудности при выполнении какого-либо шага, свяжитесь с нами напрямую или напишите на почту support@epayments.com.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 23 из 35