Какие документы нужны для верификации корпоративного кошелька

В этой статье мы опишем шаги, необходимые для подачи заявки на верификацию. Как только заявка будет рассмотрена и аккаунт станет верифицированным, вы сможете использовать его для отправки и получения платежей.

Открыв страницу Настройки, пункт Верификация счета, вы увидите, что номер и e-mail уже подтверждены.

Для завершения верификации осталось добавить набор документов и заполнить анкету о финансовой активности.

Завершив эти шаги, отправьте заявку, нажав кнопку Отправить.

mceclip2.png

 

 

 

Рассмотрим эти шаги:     

     1. Подтверждение личности:

⚠Важно: Мы можем принять документы только на латинице и кириллице. В иных случаях просим предоставить нотариально заверенный перевод документа на английский язык.

Система запросит следующие данные о представителе компании (возможно, это и есть вы, если вы регистрируете кошелек ePayments)

(1а) Страна гражданства

(1б) Номер и срок действия документа, удостоверяющего личность

(1в) Скан-копия документа, удостоверяющего личность. Можно предоставить один из следующих документов:

  • Общегражданский паспорт (включая разворот с регистрацией)
  • Водительское удостоверение (копии обеих сторон)
  • ID карта/удостоверение личности (копии обеих сторон)

 

Убедитесь, что ваш сканер делает копии с хорошим качеством (300dpi)

После загрузки документов и указания данных нажмите Сохранить.

 

Подтверждение личности

Подтвердите личность представителя компании (владельца аккаунта):

  •  укажите страну гражданства;
  •  введите номер и срок действия документа, удостоверяющего личность: список принимаемых документов представлен слева;
  •  прикрепите файл;
  •  нажмите Сохранить.

 

2. Подтверждение данных компании:

(2A) Корпоративные документы:

 

(2A.1) Сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation/Registration/Formation) 

Это официальный документ, который подтверждает факт регистрации компании. Содержит информацию о стране регистрации, дате основания и регистрационный номер компании.

(2A.2) Устав компании (Memorandum & Articles of Association/By Laws/Partnership
Agreement)

Свод правил, регулирующих цели, задачи компании, предмет ее деятельности, систему и органы управления, имущество, распределение прибыли, порядок реорганизации и ликвидации и другие вопросы жизни компании.

(2A.3) Сертификат акционера и реестр акционеров

Акция - сертификат, свидетельствующий о праве собственности акционера на долю в компании или другой подобной организации.

Реестр акционеров - это список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категорий типов принадлежащих им акций, составленный на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество, категории и типы принадлежащих им акций.

(2A.4) Структура владения компанией

Структура владения компанией – это документ, содержащий процент владения и процент прав голоса, принадлежащих различным акционерам. Структура компании может быть представлена в виде документа с печатью или в произвольном формате.

(2A.5) Реестр директоров

Это список директоров, избранных акционерами компании.

(2A.6) Перечень лиц, имеющих право подписи документов компании

Это список лиц, имеющих право подписывать документы от лица компании (например, председатель правления, главный исполнительный директор, президент, старший вице-президент, финансовый директор и любой исполнительный или старший вице-президент).

(2A.7) Трастовая декларация (если имеется)

Трастовая декларация представляет собой изложенное в письменной форме заявление номинального акционера о том, что он является всего лишь формальным владельцем акций компании и признает за бенефициаром право получать доход от деятельности компании, право голоса при решении вопросов деятельности компании и право распоряжаться акциями компании.

(2Б) Документы на директора(ов), акционера(ов), которые владеют больше 25% акций и доверенное лицо, на чье имя регистрируется аккаунт:

(если никто из акционеров не владеет более чем 25% акций, то предоставьте информацию об акционерах, владеющих основными долями, в сумме не менее 50%)

(2Б.1) Документы, удостоверяющие личность:

  • Общегражданский паспорт (включая разворот с регистрацией)
  • Водительское удостоверение (копии обеих сторон)
  • ID карта/удостоверение личности (копии обеих сторон)

(2Б.2) Документ, подтверждающий адрес не старше 6 месяцев:

  • Квитанция на оплату коммунальных услуг (за газ, водоснабжение, электричество, телевидение или Интернет)
  • Выписка по кредитной карте со списком операций
  • Банковскую выписку со списком операций по счету
  • Страница регистрации из общегражданского паспорта и страница с фотографией (для России и Украины)

 Важно: Копии загруженных документов должны удовлетворять следующим требованиям:

  • мы можем принять документы только на английском или русском языке. Для документов на других языках просим предоставить сертифицированный перевод на английский язык;
  • копии должны быть цветные, необрезанные и отсканированные с разрешением не менее 300 dpi;
  • размер файлов не должен превышать 10 MB;
  • допустимые форматы: jpg, jpeg, png, pdf;
  • подтверждение адреса должно быть приложено в виде фотографии исходного документа на бумажном носителе или оригинального файла PDF. Документ должен быть не старше 6 месяцев и содержать адрес и ваше имя;
  • допускается загрузка как копий, так и фотографий документов.

 

Обратите внимание:
Если 25% компании принадлежит холдинговой компании, то вам будет необходимо предоставить документы из пунктов (2А) и (2Б) также на эту компанию и ее акционеров.

 

3. Адрес проживания

Вам нужно предоставить следующие данные на представителя компании (лица, на чье имя регистрируется кошелек ePayments):

Информация об адресе проживания,

Документ, подтверждающий адрес, не старше 6 месяцев:

  • Квитанция на оплату коммунальных услуг (за газ, водоснабжение, электричество, телевидение или Интернет)
  • Выписка по кредитной карте со списком операций
  • Банковскую выписку со списком операций по счету
  • Страница регистрации из общегражданского паспорта и страница с фотографией (для России и Украины)

   

4. Анкета о финансовой активности

Указывайте информацию наиболее полно и точно, это минимизирует возможность уточняющих вопросов с нашей стороны и поможет вам быстрее приступить к использованию аккаунта.

 

5. Отправка заявки на верификацию

Все пункты успешно заполнены и заявку можно отправить. 

mceclip26.png

Поздравляем! Вы успешно завершили все шаги. 

Мы рассмотрим вашу заявку в течение 3 рабочих дней и вернемся к вам с информацией о том, как продвигается рассмотрение. Чтобы посмотреть новости, зайдите на страницу "Служба поддержки" в вашем личном кабинете, или следите за уведомлениями на вашей электронной почте от support@epayments.com 

В зависимости от предоставленной информации и организационной структуры компании могут быть запрошены дополнительные документы и данные.

 

Если у вас возникли вопросы или трудности при выполнении какого-либо шага, свяжитесь с нами напрямую или напишите на почту support@epayments.com.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 21 из 32