Какие документы нужны для верификации корпоративного кошелька

В этой статье мы расскажем о том, какие документы необходимы для регистрации кошелька на компанию в нашей системе.

Если вы - индивидуальный предприниматель, список документов для верификации можно найти здесь.

Итак, вам понадобятся:

     1. Учредительные документы:

  • Сертификат о регистрации компании (Certificate of Incorporation/Registration);
  • Устав компании (Memorandum & Articles of Association/By Laws/Partnership Agreement);
  • Информация о директорах и владельцах акций: Реестры, Резолюции, Акции (Registers/Minutes of Meeting/Annual Return/Share Certificates).

 Важно: названия документов зависят от юрисдикции. Если вы не уверены в соответствии документа или у вас есть вопросы, напишите нам.

     2. Документы на директора(ов), акционера(ов), которые владеют больше 25% акций и доверенное лицо, на чье имя регистрируется аккаунт:

  • Документ, удостоверяющий личность:
    - заграничный паспорт (копия разворота с фотографией);
    - ID карта/удостоверение личности (копии обеих сторон);
    - водительское удостоверение (для граждан США);
    - общегражданский паспорт (включая разворот с регистрацией).
  • Копия документа, подтверждающего адрес проживания:
    - квитанция на оплату коммунальных услуг (за электричество, газ, стационарный телефон) – не старше 3 месяцев;
    - выписку с банковского или кредитного счета – не старше 3 месяцев.

 Важно: Копии загруженных документов должны удовлетворять следующим требованиям:

  • копии должны быть цветные, необрезанные и отсканированные с разрешением не менее 300 dpi;
  • размер файлов не должен превышать 10 MB;
  • допустимые форматы: jpg, jpeg, png, pdf;
  • допускается загрузка, как копий, так и фотографий документов.

 
В зависимости от загруженных документов и организационной структуры компании могут быть запрошены дополнительные документы.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 15