Документы для верификации корпоративного аккаунта

Для верификации корпоративного аккаунта вам понадобятся:

  • документы, подтверждающие личность владельца аккаунта и ключевых фигур компании (директоров, конечных бенефициаров, подписантов)
  • документы, подтверждающие адрес владельца аккаунта и ключевых фигур компании (директоров, конечных бенефициаров, подписантов)
  • документы компании

🛈 Мы принимаем документы на латинице или кириллице. В ином случае к оригиналу необходимо приложить нотариально заверенный перевод.

  

Документ, подтверждающий личность

Для подтверждения личности необходимо загрузить один из следующих документов:

  1. Заграничный паспорт (разворот с фотографией)
  2. Водительское удостоверение (обе стороны)
  3. ID-карту (обе стороны)

Документ должен быть действительным и содержать следующую информацию:

  • имя и фамилию
  • дату рождения
  • фотографию
  • номер документа
  • дату выдачи
  • дату истечения срока действия документа
  • страну, выдавшую документ
  • личную подпись (в заграничном паспорте)

 

Документ, подтверждающий адрес

Для подтверждения адреса необходимо загрузить один из следующих документов:   

  1. Счет на оплату коммунальных услуг (газ, вода, электричество, домашний телефон)
  2. Банковскую выписку с историей транзакций по банковскому счету (выписки по картам не принимаются)
  3. Ипотечную декларацию
  4. Свидетельство о регистрации в качестве избирателя
  5. Государственную корреспонденцию из страны резидентства (уведомление о начислении/возврате налога или сбора)

Документ должен быть не старше 6 месяцев и содержать следующую информацию: 

  • постоянный адрес проживания
  • имя и фамилию
  • название организации, выдавшей документ

 

Документы компании

В качестве корпоративных документов необходимо загрузить следующие документы:

  1. Сертификат об инкорпорации
  2. Устав компании
  3. Реестр директоров
  4. Реестр акционеров
  5. Трастовую декларацию
  6. Структуру владения компании
  7. Перечень лиц, имеющих право подписи документов компании 

Сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation) 

Официальный документ, который подтверждает факт регистрации компании. В нем указана страна регистрации, дата основания и регистрационный номер компании.

Устав компании (Memorandum and Articles of Association)

Свод правил, регулирующих цели, задачи компании, предмет ее деятельности, систему и органы управления, имущество, распределение прибыли, порядок реорганизации и ликвидации и т. д.

Реестр директоров

Список директоров, которые являются акционерами компании.

Реестр акционеров

Список зарегистрированных акционеров компании с указанием количества, номинальной стоимости и категорий типов принадлежащих им акций, составленный на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев.

Трастовая декларация (если имеется)

Изложенное в письменной форме заявление номинального акционера о том, что он является формальным владельцем акций компании и признает за бенефициаром право получать доход от деятельности компании, право голоса при решении вопросов деятельности компании и право распоряжаться акциями компании.

Структура владения компании

Документ, в котором указан процент владения и процент прав голоса, принадлежащих различным акционерам. Структура компании может быть представлена в виде документа с печатью или в произвольном формате.

Перечень лиц, имеющих право подписи документов компании

Список лиц, имеющих право подписывать документы от лица компании (например, председатель правления, главный исполнительный директор, президент, старший вице-президент, финансовый директор и любой исполнительный или старший вице-президент).

 

Общие требования к загружаемым документам

Мы принимаем фотографии и скан-копии документов, а также документы в электронном виде.

  1. Допустимые форматы: JPG, JPEG, PNG, PDF*
  2. Максимальный размер файла: 30Mb
  3. Изображения должны быть:
  • цветными
  • без размытий
  • без засветов или затемнений
  • без посторонних предметов
  • также все 4 угла документа должны быть видны

* Обратите внимание: если ваш документ содержится в электронном виде, его не нужно распечатывать и фотографировать/сканировать — просто загрузите его в оригинальном PDF-формате.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4